1. Propósito de este documento
Este documento describe el proceso de verificación de identidad (KYC, por sus siglas en inglés Know Your Customer) aplicable a todas las cuentas registradas en MasterBets365 por usuarios ubicados en la República Argentina. La verificación de identidad es un requisito operativo y de cumplimiento normativo. Sin completar este proceso, el acceso a determinadas funciones de la cuenta puede estar restringido.
MasterBets365 aplica este procedimiento en cumplimiento de las obligaciones de prevención del lavado de activos (AML), protección de menores y verificación de la titularidad de las cuentas.
2. Cuándo se requiere la verificación
La verificación de identidad puede ser requerida en los siguientes momentos:
- Al momento del registro o activación de la cuenta.
- Antes de procesar el primer retiro de fondos.
- Cuando el volumen acumulado de transacciones supere los umbrales internos establecidos por MasterBets365.
- Cuando existan indicios de actividad inusual o inconsistencias en los datos declarados.
- Por requerimiento de las autoridades competentes en materia de juego o de prevención del lavado de activos.
MasterBets365 se reserva el derecho de solicitar documentación adicional en cualquier momento, independientemente del estado previo de la cuenta.
3. Documentos requeridos
3.1 Verificación de identidad
El titular de la cuenta debe presentar uno de los siguientes documentos de identidad vigentes:
- Documento Nacional de Identidad (DNI) argentino, frente y dorso.
- Pasaporte vigente.
- Licencia de conducir argentina vigente.
Junto con el documento de identidad, se requiere una fotografía tipo selfie en la que el titular aparezca sosteniendo el documento junto a su rostro. La imagen debe ser nítida, con buena iluminación y fondo claro. No se aceptan fotocopias, imágenes editadas digitalmente ni documentos vencidos.
3.2 Verificación de domicilio
Para confirmar el domicilio declarado al momento del registro, se debe presentar un comprobante que cumpla las siguientes condiciones:
- Emitido a nombre del titular de la cuenta.
- Con fecha de emisión no mayor a 90 días al momento de la presentación.
- Que incluya nombre completo, domicilio y fecha de emisión legibles.
Se aceptan como comprobante de domicilio: facturas de servicios públicos (electricidad, gas, agua), resúmenes bancarios o extractos de billeteras digitales, y constancias de domicilio emitidas por organismos públicos.
3.3 Verificación de titularidad del método de pago
En determinados casos, MasterBets365 puede requerir documentación que acredite que el método de pago utilizado pertenece al titular de la cuenta. Esta solicitud se realiza de forma individual y se comunica al usuario a través de los canales de soporte habilitados.
4. Procedimiento de envío
Los documentos deben cargarse directamente desde el área de cuenta del usuario en la plataforma de MasterBets365, en la sección habilitada para verificación. Los archivos deben estar en formato JPG, PNG o PDF, con un tamaño máximo por archivo según las especificaciones indicadas en el formulario de carga.
MasterBets365 no acepta documentación enviada por correo electrónico no solicitado ni a través de canales no oficiales. El usuario es responsable de garantizar que los archivos enviados sean legibles y correspondan a documentos originales vigentes.
5. Plazos de revisión
Una vez recibida la documentación completa, MasterBets365 procederá a su revisión en un plazo de hasta 5 días hábiles. En caso de que la documentación sea insuficiente, esté incompleta o no cumpla con los requisitos indicados, se notificará al usuario para que presente la información faltante. El plazo de revisión se reinicia a partir de la recepción de la documentación corregida o complementaria.
Durante el período de revisión, el acceso a ciertas funciones de la cuenta puede permanecer suspendido hasta que la verificación sea completada satisfactoriamente.
6. Verificación biométrica
MasterBets365 puede implementar controles biométricos como parte del proceso de verificación, incluyendo reconocimiento facial y verificación de vivacidad (liveness check). Estos controles se realizan de forma remota y pueden apoyarse en sistemas de validación conectados a fuentes oficiales de identidad digital disponibles en Argentina. El usuario debe contar con acceso a una cámara funcional y condiciones de iluminación adecuadas para completar este paso.
7. Obligaciones del usuario
El usuario declara y garantiza que:
- Toda la información y documentación proporcionada es veraz, actual y corresponde a su propia identidad.
- No utilizará documentos de terceros ni información falsa o alterada.
- Notificará a MasterBets365 ante cualquier cambio en los datos personales declarados que pueda afectar el estado de verificación de su cuenta.
El incumplimiento de estas obligaciones puede derivar en la suspensión o cierre definitivo de la cuenta, así como en la retención de fondos pendientes de retiro hasta que se resuelva la situación, conforme a la normativa aplicable.
8. Tratamiento de los datos personales
La documentación e información recopilada durante el proceso de verificación es tratada conforme a la Política de Privacidad de MasterBets365 y a la legislación argentina vigente en materia de protección de datos personales. Los datos se utilizan exclusivamente para fines de verificación de identidad, cumplimiento normativo y prevención del fraude. MasterBets365 no cede ni vende esta información a terceros no autorizados.
Los documentos enviados se almacenan de forma segura durante el período que establezca la normativa aplicable o el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales vigentes.
9. Menores de edad
MasterBets365 no permite el registro ni el uso de sus servicios a personas menores de 18 años. El proceso de verificación de identidad incluye controles destinados a confirmar que el titular de la cuenta cumple con el requisito de mayoría de edad. En caso de detectarse que una cuenta fue registrada por un menor de edad, la cuenta será cerrada de forma inmediata y los fondos serán gestionados conforme a la normativa aplicable.
10. Contacto
Para consultas relacionadas con el proceso de verificación de identidad, el usuario puede comunicarse con el equipo de soporte de MasterBets365 a través de los canales oficiales indicados en la sección de Contacto del sitio. Se recomienda incluir el número de cuenta y una descripción clara de la consulta para agilizar la atención.